美国财政部 OFAC 制裁 Tornado Cash 争议事件又有新进度。另外二名共同创办人 Roman Storm 和 Roman Semenov 遭司法部提起串谋洗钱、违反制裁…的刑事诉讼，前者更已被 FBI 逮捕。
（前情提要：Tornado Cash制裁违宪？美国财政部吃上官司，原告靠山是Coinbase）
（背景补充：Tornado Cash开发者传已被释放，治理代币TORN暴涨27% ）
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混币协议 Tornado Cash 於去年 8 月遭美国财政部 OFAC 列入制裁名单，所有美国个人和企业都被禁止与该协议或相关的钱包地址进行互动，造成隐私性、去中心化和开源协议的激烈讨论。
但是据美国财政部昨（23）日发布新闻稿，他们已与司法部 (DOJ) 合作向 Tornado Cash 另外二位共同创办人 Roman Storm 和 Roman Semenov 提起刑事诉讼，罪名是「串谋洗钱、串谋经营未经许可的资金传输业务以及串谋违反制裁规定。」
目前 Storm 已被联邦调查局（FBI）和国税局逮捕、同时检方表示正持续追捕 Semenov。对此，Storm 的辩护律师在一份声明中表示：
我们对检察官指控 Storm 先生感到非常失望，因为他帮助开发了软体，而且他们这样做是基於一种新颖的法律理论，这对所有软体开发人员都有危险的影响。
Tornado Cash 第三位开发者 Alexey Pertsev，在去年 8 月 10 日遭荷兰逮捕，直到今年 4 月才遭释放。财政部：Tornado 帮助骇客和犯罪者洗钱
财政部文章中写道，2019 年受到美国制裁的北韩骇客集团 Lazarus 曾多次利用 Tornado 进行洗钱，包括：
并表示这些收入为北韩提供了用於支持其非法导弹和核武器计划的资金来源。美国财政部副部长 Wally Adeyemo 表示，他们会继续追查那些鲁莽经营、和威胁国家安全的危险虚拟货币混合服务的人：
即使知道 Lazarus 集团为了金氏政权的利益，通过其混合服务洗白了价值数亿美元的被盗虚拟货币，Tornado Cash 的创办人仍然继续开发和推广该服务，并且没有采取任何有意义的措施来减少其用於非法目的。
开发软体成高风险行为？
对於美国监管机构的强硬举动，彭博引用 Coin Center（专注於加密货币政策问题的非营利组织）研究总监 Peter Van Valkenburgh 报导，呼应了 Storm 律师的担忧，批评政府做得太过分了。
我们当然担心这一行动可能会将单纯的软体发布定为犯罪
另外动区另外动区今年五月底时也曾报导，由 Coinbase 支持的 6 名原告向美国财政部提起诉讼，要求推翻 OFAC 制裁 Tornado Cash 的决定。
原告首先提到的第一个论点是 OFAC 违反了《国际紧急经济权力法》，该动议认为，由於该条款仅允许针对外国「国民」或「个人」提起与财产有关的诉讼，因此不适用於开源程式码；为了强化其主张，原告补充表示：
不可更改的智能合约无法被拥有，它们不是财产，
根据《国际紧急经济权力法》，该部门没有权力禁止与这些智能合约进行交易。
第二个主要论点是，OFAC 禁止开源程式码的行为已违反了美国宪法第一修正案的言论自由条款，原告指出，OFAC 有权对北韩 Lazarus Group 等「加密骇客」采取行动，但因此而完全禁止是无法认同的，因为洗钱仅占 2021 年加密交易的 0.05%，另补充表示：
禁止 Tornado Cash 的所有用途类似於禁止印刷机，
因为一小部分用户可能会发布有关如何制造核武器的说明。
Coinbase 首席法律长整理 4 个不利 OFAC 的关键论点
Coinbase 的法律长 Paul Grewal 也於当时总结了 4 个关键论点，表示政府正在寻求使用财产制裁法规来禁止开源程式码，但法律无法适用该情况，关键论点整理如下：
- 财政部试图将 Tornado Cash 归类为与外国「国民」有关——它必须这样做才能证明其行动是正当的，但 Tornado Cash 无法被归类为法人组织。
- 法律规定制裁只能针对财产，财产的法律定义是可以拥有的东西；但作为隐私软件核心的开源、不可变更智能合约，意味着任何人都不能拥有、控制或更改。
- Tornado Cash 的智能合约没有与创始人、开发人员、拥有治理代币 TRON 的人有相关利益，因此财政部没有权力进行制裁。
- 美国财政部制裁 Tornado Cash 违反了美国宪法第一修正案的言论自由条款，程式码受到言论自由保护，政府禁止其发布是违宪的。
最後原告也表示，这项动议背後的动机是为恢复美国公民网路隐私权而努力的一部分。
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