已破产加密货币交易所 FTX 表示其香港关联公司 Salameda 的前雇员，在其去年 11 月宣布破产的前几天诈欺性地提取了 FTX 上的资产，共计约 1.573 亿美元，并要求追回这些资金。
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据周四晚间提交的一份法律文件显示，已破产加密货币交易所 FTX 起诉了其香港关联公司 Salameda 的前雇员，要求追回约 1.573 亿美元。
FTX 在文件中解释称，Michael Burgess、Matthew Burgess、Lesley Burgess、Kevin Nguyen、Darren Wong 以及两家公司拥有或控制了几家在 FTX.com 和 FTX US 上注册了帐户的公司，且在 FTX 去年 11 月宣布破产的前几天诈欺性地提取了 FTX 上的资产。
FTX 雇员提前领出超 1.5 亿美元资产
根据美国《破产法》，一家公司在破产前的 90 天内的支付必须为了债权人的利益而追讨回来，这个期限被称为「优先期」。因此 FTX 指控，在其去年 11 月 11 日申请破产前的优先期内，被告利用他们与 FTX 雇员的关系，优先於其他客户提取了资金。
FTX 援引通讯应用程式 Slack 上的讯息举证表示，Matthew Burgess 招募了其他 FTX 员工从 Michael Burgess 的 FTX US 帐户之一推送了某些待处理的出金请求，同时将该帐户捏造为他自己的帐户。
FTX 补充称，这些转帐是在其於 2022 年 11 月 8 日停止出金前的几小时内完成的，按当时市价计算，总计约 1.573 亿美元。FTX 对此表示：
这些转让的目的是「阻碍、延迟或欺骗 FTX US 现有或未来的债权人」。
值得一提的是，这并非 FTX 破产以来首次试图从相关实体公司追款，目前它的追款对象还包括 FTX 创办人 SBF 及其父母、FTX 高管、FTX 的慈善和生命科学部门以及数位货币集团（DCG）旗下同样已破产的加密货币公司 Genesis。
另外，一位破产律师在 1 月份表示，FTX 已追回超过 50 亿美元的资产，但破产团队在 6 月表示该公司共计欠客户 87 亿美元，其追回的资金还远不够偿还债务。
「提前出金」 不是个例
在币圈内，FTX 所指控的这种「提前出金」行为并非个例。例如，据动区此前报导，加密货币借贷平台 Celsius 去年因受到市场崩盘、三箭资本等多个大型加密货币商连环倒闭波及，在 6 月 12 日无预警暂停用户的提款、兑币和转帐服务，但其创办人兼执行长 Alex Mashinsky 就在该公司冻结帐户的前几周提取了 1000 万美元的资产。
知情人士透露，Mashinsky 提取的资产中约有 800 万美元被用於支付 Celsius 平台资产上产生收益的税款，剩下的 200 万美元是 Celsius 的原生 Token CEL，这笔提款是更早之前就已计划好的。不过他後来在破产程序中自愿向官方无担保债权人委员会 （UCC）揭露了这些资产。
最终根据法律，Mashinsky 也面临被迫将他从 Celsius 提领的 1000 万美元资产重新缴回。
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